Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами PCCOCS провели 53 обыска по всей территории Молдовы в рамках уголовных дел о хищении иностранного имущества и отмывании бюджетных денег в сфере ремонта дорог. Задержаны 5 человек, под подозрение попали руководители государственных предприятий S.A. „Drumuri-Criuleni”, S.A. „Drumuri-Cimișlia” и S.A. „Drumuri-Căușeni”.
По данным прокуратуры, эти лица, входящие в рабочие группы по надзору и приемке дорожных работ, организовали преступную схему по хищению бюджетных средств.
«Согласно собранным доказательствам, они систематически требовали, принимали и получали неправомерные финансовые средства от различных экономических агентов в обмен на оказание им содействия в процессе выполнения государственных работ. Среди расследуемых действий: фиктивные субподряды, использование некачественных строительных материалов, закупаемых по завышенным ценам, отчетность о невыполненных работах, фальсификация лабораторных отчетов, регистрация счетов за невыполненные работы и необоснованное включение дополнительных работ в подрядные проекты», — сообщили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS).
Также раскрыта отдельная схема, действовавшая в S.A. „Drumuri-Criuleni”, по фальсификации процедур государственных закупок с целью лоббирования интересов отдельных экономических агентов.
Незаконно полученные средства впоследствии отмывались и направлялись на покупку автомобилей, недвижимости и других дорогостоящих активов как в Молдове, так и за её пределами.
В результате следственных мероприятий задержаны пять человек. Изъяты документы, контракты и денежные средства, предположительно связанные с преступной деятельностью.
Следствие продолжается. В прокуратуре напомнили, что каждое лицо считается невиновным до вступления в силу окончательного судебного решения.