Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с офицерами Национального инспектората расследований объявили о ликвидации международной преступной группы, которая с помощью финансовых операций и кибермошенничества нанесла ущерб на сумму около 2 миллионов евро более чем 30 жертвам, в том числе компаниям из Румынии.
«Операция «Crypto Wave» была проведена под эгидой европейского агентства Eurojust в сотрудничестве с прокурорами Управления по расследованию организованной преступности и терроризма в Галаце (Румыния), а также Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (Молдова). В Кишинёве были проведены более 12 обысков в отношении шести человек. Были изъяты доказательства, имеющие значение для уголовного расследования. Эти лица будут допрошены прокурорами PCCOCS», — сообщили в Генпрокуратуре.
Перехваченные в Молдове подозреваемые исполняли заключительный этап схемы отмывания денег, полученных преступным путём. Они привлекали сторонних лиц, которых убеждали открыть банковские счета и установить на предоставленные им телефоны банковские приложения. Затем подозреваемые получали банковские карты и телефоны, а поступившие деньги конвертировали в криптовалюту.
«На указанные счета поступали средства, полученные другими участниками группы в результате мошенничества — как с вовлечением граждан Румынии, так и с использованием лиц и компаний из стран ЕС (Испания, Чехия, Германия, Нидерланды, Италия) и Великобритании. Эти субъекты участвовали в получении, обмене и переводе крупных сумм денег, осознавая их преступное происхождение. Средства, похищенные путём фишинга, атак типа «man in the middle» (взломов) и мошенничества на известных торговых сайтах, переводились на счета фиктивных компаний, зарегистрированных в Испании, Италии и Германии, созданных с помощью подставных лиц, завербованных преступной структурой», — добавили в Генпрокуратуре.
Следует отметить, что при создании этих компаний и банковских счетов использовались поддельные документы. Расследование продолжается, при этом все подозреваемые пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом, — уточняют в генпрокуратуре.