Прокуроры PCCOCS совместно с полиции задержали 12 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег на инвестиционных платформах. Жертвами схемы стали физические лица из Румынии, которые потеряли около 1,2 миллиона евро. Расследование, проходившее с 2021 года, было проведено под эгидой европейских агентств и при поддержке правоохранительных органов Румынии и Украины.
Операция и изъятые средства
Операция включала около 60 обысков в Молдове и Украине, в том числе в колл-центрах Кишинева, Яловен и Окницы, а также в Киеве. В результате были изъяты более 100 компьютеров, десятки телефонов, банковские карты, неправильно хранившееся огнестрельное оружие, 10 автомобилей, а также значительные суммы наличных: более 35 тысяч долларов США, 58 тысяч долларов, и 70 тысяч гривен.
Мошенническая схема и методы обмана
Мошенническая схема заключалась в создании фальшивых инвестиционных платформ, которые обещали быстрый и высокий доход от небольших вложений, начиная с 250 долларов или евро. Обманутые люди, в основном из Румынии, оставляли свои контактные данные и предоставляли копии документов, удостоверяющих личность. После этого их убеждали установить на свои устройства программы для удаленного доступа, что позволяло мошенникам управлять их банковскими счетами и инвестициями.
Жертвы и последствия
Более 55 человек в Румынии потеряли свои деньги, став жертвами этой схемы. Мошенники получали доступ к банковским счетам жертв и переводили деньги на подконтрольные им счета. В некоторых случаях злоумышленники прибегали к угрозам, когда пострадавшие отказывались продолжать инвестиции или платить «налоги» с несуществующей прибыли.
Подозреваемые и расследование
Задержанные, в возрасте от 20 до 45 лет, проходили многоступенчатый отбор на работу, включая проверку на полиграфе. Они работали операторами колл-центров, ИТ-специалистами и агентами по продажам, используя вымышленные имена. Некоторые из них признали свою вину и сотрудничают с правоохранительными органами.
В Румынии расследование продолжается по 120 уголовным делам на основании 150 жалоб, общий ущерб которых оценивается в 15 миллионов леев. Подозреваемые сохраняют презумпцию невиновности до вынесения приговора.
