Парламент Молдовы утвердил Национальную программу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения на 2026–2030 годы, а также план действий по ее реализации. За соответствующее решение проголосовали 64 депутата.
Программа предусматривает укрепление сотрудничества между государственными органами, предотвращение использования финансовой системы для легализации преступных доходов и финансирования терроризма, а также повышение эффективности выявления и расследования таких преступлений.
Среди основных рисков, отмеченных в документе, — высокая доля наличных расчетов в экономике, рост числа нерезидентов и трансграничных операций, недостаточный контроль за подотчетными субъектами, небольшое количество приговоров по делам об отмывании денег и ограниченные возможности по возврату преступных активов.
Программа также предусматривает усиление прозрачности информации о конечных бенефициарах юридических лиц, совершенствование межведомственного обмена данными, развитие системы финансового анализа и более эффективное применение финансовых санкций в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.
Согласно документу, ежегодно Служба по предупреждению и борьбе с отмыванием денег будет представлять правительству и парламенту отчеты о ходе реализации программы.
