Правоохранительные органы Молдовы в сотрудничестве с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) раскрыли фиктивную схему инвестиций в криптовалюту. Жертвой мошенничества стал житель Хынчешт, который потерял около 2 миллионов леев.
Мошенническая схема работала с апреля по август 2023 года, когда подозреваемые привлекали жертв через рекламу в социальных сетях, обещая огромные доходы от инвестиций на криптовалютных платформах, таких как Binance. Потерпевший заполнил анкету и пообщался с одним из подозреваемых, который показал ему работу инвестиционной платформы и пообещал высокую прибыль. Злоумышленник удаленно настроил аккаунт на инвестиционной платформе на телефоне жертвы.
Уверенный в обещаниях, мужчина продал недвижимость, включая автомобиль и дом, и инвестировал деньги в схему. Средства передавались как наличными, так и банковскими переводами на счета знакомых подозреваемого, которые не знали о преступной деятельности. Затем деньги снимались со счетов и использовались для инвестиций и покупок.
Когда обещанная прибыль так и не поступила, потерпевший весной 2024 года обратился в полицию. В результате расследования были арестованы двое подозреваемых из Кишинева в возрасте 30 и 32 лет. При обысках у них изъяли банковские карты, выписки со счетов и автомобиль Mercedes 2022 года, купленный предположительно на средства, полученные от преступной деятельности.
Суд Кишинева по запросу прокуратуры наложил на подозреваемых ряд ограничений для обеспечения объективного расследования. Следственные действия продолжаются с целью выявления всех участников схемы. По закону подозреваемые сохраняют презумпцию невиновности до доказательства их вины.
