Правоохранители задокументировали сложное дело по отмыванию денег, перевод криптовалюты и финансированию политической деятельности. В центре внимания правоохранителей оказался 39-летний мужчина через международную платформу конвертировал российские рубли в другие валюты для обхода международных санкций, введённых против РФ после вторжения в Украину.
С 2021 по 2025 год он якобы провел операции на сумму более 150 тысяч долларов и управлял финансовыми ресурсами из России на территории Молдовы.
“В ходе проверки выявлена разница более 4,8 миллиона леев между задекларированными доходами и фактическими расходами. Часть этих средств, по данным следствия, направлялась на политическую деятельность и рекламные кампании, направленные на дезинформацию”, — говорится в пресс-релизе полиции.
Следствие также установило, что мужчина использовал посредников и авиакомпании для организации маршрутов с несколькими пересадками, чтобы официальные базы данных не отражали конечное направление — Российскую Федерацию.
По решению суда проведено 24 обыска, изъяты 36 тысяч долларов США, 5 750 евро, электронные устройства и документы, подтверждающие связь подозреваемого с транзакциями из России.
Задержанного арестовали на 72 часа. В деле фигурирует ещё один человек, его роль установят в ходе расследования. Следствие продолжается.
