Полиция совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью арестовала жителя столицы, который отказался зарегистрировать на имя кишиневской компании потенциального инвестора из Израиля недвижимость и другое имущество стоимостью около 13 млн леев, приобретенное жертвой через подозреваемого.
Как сообщили в пресс-службе полиции, дома и квартиры были приобретены мужчиной из Израиля в период 2007-2011 годов, как в Кишиневе и пригородах, так и в Криулянах и Оргееве. Он решил сделать эти покупки после того, как по каким-то причинам отказался от инвестиций в завод в Молдове.
По данным полиции, инвестор обратился к объявлению об оказании юридических услуг подозреваемого, старше 50 лет, который предположительно действовал в составе преступной группы, специализирующейся на мошенничестве и подделке официальных документов.
«Их профессиональные отношения развились, и иностранный гражданин доверил ему покупку нескольких товаров в Молдове без регистрации их на имя иностранного гражданина. При этом подозреваемый также предлагал некоторые из них в аренду без ведома жертвы», — говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что иностранный гражданин, доверивший псевдо-агенту из Кишинева покупку товаров на сумму более 600 000 евро, попросил подозреваемого зарегистрировать их на недавно созданную кишиневскую компанию по недвижимости, так как у него были масштабные инвестиционные планы. Однако подозреваемый отказался это сделать, поэтому активы остались зарегистрированными на его имя, несмотря на то, что инвестиции были сделаны жертвой в Израиле. В результате иностранный гражданин сообщил о нем властям.
После этого полиций провела обыски в доме и машине подозреваемого, в ходе которых изъяла контракты, указывающие на его вину в совершении мошенничества.
Он был взят под стражу и сотрудничал с правоохранительными органами. В настоящее время ведется расследование обстоятельств преступления, а пока мужчина считается невиновным в соответствии с законом.
