На прошлой неделе сотрудники Национального инспектората по расследованиям под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели рейды в 30 домах и пунктах обмена валюты, вовлеченных в незаконную схему финансирования политических формирований, связанных с Шором.
«В результате сотрудники полиции изъяли денег в разной валюте на сумму около 3 000 000 леев. Действия были предприняты после раскрытия нескольких незаконных способов финансирования из теневых источников политических партий, связанных с Иланом Шором. Он вместе с другими представителями преступной группировки якобы организовал новую схему по ввозу в страну иностранной валюты (долларов США). В рамках расследований установлено, что начиная с апреля 2024 года по настоящее время Илан Шор периодически организовывает в городе Москва, Российской Федерации различные встречи с представителями аффилированных ему политических партий, в результате чего, возможно, был создан политический блок «Победа», в котором участвовали несколько человек, аффилированных с политическими формированиями и преступной группой», – сообщается в пресс-релизе полиции.
В правоохранительных органах уточнили, что физических лиц использовали в качестве курьеров для провоза в страну наличных денег в суммах от 2 до 12 тысяч долларов. Также после обысков в аэропорту была внедрена и схема доставки в виде “быстрых переводов” или напрямую на банковские карты. По возвращении в страну часть денег была роздана подчиненным активистам, а часть отправлена представителям политических формирований, аффилированных с Иланом Шором. Стоимость проезда курьера (авиатранспорт, проживание, подарки) якобы составляла от 1000 до 1500 евро. Следствие продолжается.
ФОТО: politia.md
