Офицеры полиции, прокуроры Хынчешт и спецназ „Fulger” провели серию обысков по уголовному делу об инвестиционных аферах, фигуранты которого ранее уже проходили по подобным расследованиям. В Кишиневе правоохранители обнаружили офис на 25 рабочих мест, предположительно использовавшийся для мошенничества.
В полиции сообщили, что операция стала продолжением расследования, начатого в сентябре, когда были задержаны первые подозреваемые. Собранные доказательства позволили установить новых участников, включая организаторов схемы.
В ходе обысков по адресам трёх мужчин были изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, крупные суммы денег, черновые записи и несколько автомобилей класса люкс. В одном из них обнаружено устройство для хранения криптовалюты.
Правоохранители также выявили офис в Кишинёве, где находились около 25 рабочих мест и оборудование, предположительно использовавшееся для противоправной деятельности. Всего изъято 25 мини-компьютеров, 23 системных блока, десятки гарнитур, телефоны и кабели.
На электронные счета участников наложен арест — общая сумма средств составляет около 100 тысяч долларов США.
Все фигуранты дела ранее уже проходили по аналогичным расследованиям. В настоящее время они задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
Следствие продолжает устанавливать всю иерархию преступной группы и проверяет возможные другие офисы и локации, использовавшиеся злоумышленниками.
