Сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Государственной налоговой службой расследуют схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег на сумму более 11 миллионов леев, организованную одной из ассоциаций работодателей в период с 2020 по 2024 год.
По предварительным данным PCCOCS, ассоциация, занимающаяся сбором и переработкой отходов, получала значительную прибыль, игнорируя юридические обязательства коммерческой структуры. Она уклонялась от регистрации в качестве плательщика НДС, не подавала налоговые декларации и, соответственно, не перечисляла в бюджет налог на добавленную стоимость, нанеся государству ущерб в особо крупных размерах, сообщили в прокуратуре.
В рамках расследования правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли документы и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного преследования. Следственные действия продолжаются. В то же время все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности.