Офицеры Национального инспектората расследований (INI) и прокуроры Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и омобым делам (PCCOCS) при поддержке отряда специального назначения Fulger задержали пятерых жителей Кишинева в возрасте от 21 до 32 лет по подозрению в отмывании денег через мошеннические криптосхемы.
Задержание произошло на основании оперативной информации о том, что подозреваемые планировали в ближайшее время покинуть территорию Молдовы. В ходе обысков правоохранители изъяли люксовые автомобили, предположительно приобретенные на преступные доходы, среди которых Mercedes Benz GLE, BMW X5 и M4, а также Skoda Superb.
«Задержанные использовали сложные IT-технологии для легализации крупных сумм, полученных путем обмана. Мошенники применяли децентрализованные платформы без администраторов, автоматизированные программы в Telegram и нерегулируемые криптобиржи, что позволяло скрывать конечные пункты назначения денежных потоков», — сообщили в поилции.
Параллельно группировка выстраивала классическую финансовую пирамиду: граждан завлекали обещаниями выгодных инвестиций в виртуальные активы, однако реальных инвестиционных инструментов не существовало, а большая часть средств распределялась между верхушкой группировки, оставляя рядовых участников с убытками.
На данный момент уголовное преследование по факту отмывания денег продолжается.
