Государственная налоговая служба и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью сообщили о передаче в суд дела против руководителя кишиневской строительной компании. Его подозревают в нанесении государству ущерба в размере 25 миллионов леев в период с 2017 по 2022 год, говорится в сообщении Налоговой службы.
По данным прокуратуры, гражданин Молдовы с 2021 года находится под следствием по трем делам, среди которых: уклонение от уплаты налогов, преднамеренное банкротство своей компании и хранение оружия с просроченным разрешением в ненадлежащих условиях.
Прокуроры обвиняют его в искажении данных в налоговых декларациях за 2017-2020 годы, что позволило ему уклониться от уплаты налогов и НДС на сумму свыше 18 миллионов леев. Также он выдавал заведомо фиктивные кредиты другим компаниям, что привело к умышленной неплатежеспособности его компании.
На имущество обвиняемого, включая земельный участок, квартиру и другие активы, наложили арест. В случае признания виновным, мужчине грозит штраф до 350 тысяч леев или лишение свободы до 5 лет, а также лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. Также компании, которой руководит обвиняемый, грозит штраф в размере 800 тысяч леев.