Прокуратура предъявила обвинения семи лицам, включая двух заключённых, по делу о мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, обвиняемые разместили фиктивное объявление о продаже семян подсолнечника по цене ниже рыночной, что позволило им обманом получить от покупателя 245 тысяч леев за несуществующий товар.
Как сообщили в генпрокуратуре Молдовы, с целью легализации незаконно полученных средств, участники схемы перевели деньги со счёта фиктивной компании, созданной специально для этих операций, на счета физических лиц. Для придания законного вида банковским транзакциям были подделаны контракты и представлены ложные сведения о назначении платежей. Эти документы были переданы в банк в качестве оснований для перевода, после чего средства были изъяты и распределены между членами группы.
Установлено, что организатор схемы скрывается в населённом пункте на левом берегу Днестра и фигурирует также в других уголовных делах.
Обвиняемым грозит от 4 до 8 лет лишения свободы и штрафы от 250 до 400 тысяч леев за мошенничество, совершённое организованной преступной группой. За отмывание денег предусмотрено наказание от 5 до 10 лет лишения свободы и штрафы от 650 тысяч до 1 миллиона леев. Для юридических лиц санкции могут достигать 3 миллионов леев либо привести к ликвидации компании.
