отмывание денег

Офицеры Национального инспектората расследований и сотрудники прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам провели обыски по нескольким адресам в АТО …

Офицеры Национального инспектората расследований (INI) совместно с прокурорами по особым делам и борьбе с оргпреступностью (PCCOCS) провели масштабную операцию в Кишинёве. В …

Как сообщили в Антикоррупционной прокуратуре, суд Кишинева признал администратора одной из компаний виновным в соучастии в отмывании денег и приговорил к четырем …

Сотрудники Управления по борьбе с отмыванием денег совместно с прокурорами провели обыски в столичном туристическом агентстве. Следствие выявило схему, в которой руководство …

Сотрудники полиции совместно с Государственной налоговой службой и прокуратурой по борьбе с организованной преступностью 27 сентября провели обыски в рамках уголовного дела, …

Сотрудники полиции прокуроры PCCOCS провели мероприятия по уголовному преследованию владельца сети ресторанов. Следствие установило, что с 2021 по 2023 год экономический агент …

Сотрудники полиции и прокуратуры задержали четырех подозреваемых по делу о контрабанде, кражах и отмывании денег в ЕС с 2017 по 2023 год. …

Европарламент, в рамках предпринимаемых мер по борьбе с отмыванием денег, проголосовал за запрет наличных платежей на сумму, превышающую 10 000 евро. Накануне евродепутаты поддержали …

Сотрудники полиции задержали группу подозреваемых по делу об отмывании денег, которое открыли в декабре 2023 года. Подозреваемые предположительно создавали поддельные аккаунты, на …

Полиция в сотрудничестве с прокуратурой раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве. В течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали …