отмывание денег

Гражданина Молдовы, находившегося под следствием в связи с отмыванием денег, задержали в Международном аэропорту Кишинева после экстрадиции из Нидерландов. Ранее Национальный центр …

В Бельцах, 17 ноября, сотрудники Нацинспектората расследований совместно с полицией под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели несколько обысков по делу о незаконном финансировании …

По информации правоохранительных органов, деньги переводили в Молдову с помощью банковских карт. 4 октября было проведено 70 обысков по делу об отмывании …