отмывание денег

В Кишиневе разоблачили схему отмывания денег через фиктивные туры в Израиль

Сотрудники Управления по борьбе с отмыванием денег совместно с прокурорами провели обыски в столичном туристическом агентстве. Следствие выявило схему, в которой руководство…

Read more

Обыски в строительной компании: уклонение от налогов и отмывании денег на миллионы леев

Сотрудники полиции совместно с Государственной налоговой службой и прокуратурой по борьбе с организованной преступностью 27 сентября провели обыски в рамках уголовного дела,…

Read more

Уклонение от налогов и отмывание денег: владельца сети ресторанов подозревают в ущербе бюджету на 14 миллионов леев

Сотрудники полиции прокуроры PCCOCS провели мероприятия по уголовному преследованию владельца сети ресторанов. Следствие установило, что с 2021 по 2023 год экономический агент…

Read more

(ВИДЕО) Кражи, контрабанда и отмывание денег с общим ущербом на 5 млн леев: полиция задержала 4 подозреваемых 

Сотрудники полиции и прокуратуры задержали четырех подозреваемых по делу о контрабанде, кражах и отмывании денег в ЕС с 2017 по 2023 год.…

Read more

В ЕС запретили расплачиваться наличными на сумму более 10 000 евро

Европарламент, в рамках предпринимаемых мер по борьбе с отмыванием денег, проголосовал за запрет наличных платежей на сумму, превышающую 10 000 евро. Накануне евродепутаты поддержали…

Read more

В Молдове задержали подозреваемых в международном мошенничестве и отмывании денег

Сотрудники полиции задержали группу подозреваемых по делу об отмывании денег, которое открыли в декабре 2023 года. Подозреваемые предположительно создавали поддельные аккаунты, на…

Read more

(ВИДЕО) Полиция раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве

Полиция в сотрудничестве с прокуратурой раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве. В течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали…

Read more

(ВИДЕО) Полиция провела десятки рейдов по делам о незаконном финансировании партий и отмыванию денег

Сотрудники полиции совместно с антикоррупционной прокуратурой провели рейды по делам о незаконном финансировании партий и отмыванию денег в особо крупном размере, в…

Read more

Полиция Молдовы расширит сотрудничество с ЕС в сфере борьбы с отмыванием денег

Руководство Генинспетората полиции (IGP) провело встречу с Жидрунасом Барткусом, членом Верховного совета ЕС в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег, возвращением…

Read more