Сотрудники полиции задержали группу подозреваемых по делу об отмывании денег, которое открыли в декабре 2023 года. Подозреваемые предположительно создавали поддельные аккаунты, на…
Полиция в сотрудничестве с прокуратурой раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве. В течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали…
Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и антикоррупционные прокуроры (АП) провели обыски по в рамках уголовных дел, связанных с бывшим…
Сотрудники полиции совместно с антикоррупционной прокуратурой провели рейды по делам о незаконном финансировании партий и отмыванию денег в особо крупном размере, в…
Руководство Генинспетората полиции (IGP) провело встречу с Жидрунасом Барткусом, членом Верховного совета ЕС в сфере предотвращения и борьбы с отмыванием денег, возвращением…
Сотрудники Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) конфисковали 8 млн леев в рамках уголовного дела об отмывании денег.…
Сотрудники Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма совместно с прокурорами провели обыски по делу об отмывании денег в особо крупных размерах. Как сообщают в…
Полиция сообщает о проведении обысков в четырех населенных пунктах страны по факту отмывания денег и ненадлежащего хранения более 20 миллионов кг удобрений,…
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) изъял автомобиль BMW X5 в рамках расследования дела о мошенничестве и отмывании денег. Автомобиль был…
Сотрудники Национального антикоррупционного центра и Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма сегодня провели 14 обысков по делу…