НЦБК изъял автомобиль BMW X5 в рамках дела о мошенничестве и отмывании денег
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) изъял автомобиль BMW X5 в рамках расследования дела о мошенничестве и отмывании денег. Автомобиль был…
Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) изъял автомобиль BMW X5 в рамках расследования дела о мошенничестве и отмывании денег. Автомобиль был…
Сотрудники Национального антикоррупционного центра и Управления по расследованию преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма сегодня провели 14 обысков по делу…
Гражданина Молдовы, находившегося под следствием в связи с отмыванием денег, задержали в Международном аэропорту Кишинева после экстрадиции из Нидерландов. Ранее Национальный центр…
В Бельцах, 17 ноября, сотрудники Нацинспектората расследований совместно с полицией под руководством Антикоррупционной прокуратуры провели несколько обысков по делу о незаконном финансировании…
По информации правоохранительных органов, деньги переводили в Молдову с помощью банковских карт. 4 октября было проведено 70 обысков по делу об отмывании…