Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами PCCOCS раскрыли схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег в особо крупных размерах через…
Четверо мужчин и женщина были задержаны по подозрению в мошенничестве — они обманом выманили у пожилых граждан около 7 миллионов леев под…
Национальный центр по борьбе с коррупцией (CNA) и прокуратура Кишинева проводят обыски в Кишиневе, Единцах и Унгенах в рамках дела о мошенничестве.…
Жена Дональда Трампа, Мелания Трамп, выпустила собственную криптовалюту MELANIA, что привело к обвалу токена TRUMP, ранее ставшего самым быстрорастущим активом в мире.…
Генеральная прокуратура Республики Молдова сообщила о наложении ареста на криптовалюту на сумму около 20 миллионов леев в рамках расследования дела о незаконной…
Сотрудники Центра по борьбе с киберпреступностью раскрыли аферу, связанную с инвестициями в криптовалюту, осуществленную группой мошенников в период 2023-2024 годов. Мошенники использовали…
В соцсетях от имени министра экономического развития и цифровизации Думитру Алайбы распространяется сообщение, рекламирующее торговлю криптовалютами и валютой. Алайба заверил, что это…
Впервые с апреля 2022 года биткоин пробил отметку в $45 000 — так крупнейшая в мире криптовалюта начала новый год на волне…
В даркнете ликвидирована крупная торговая площадка, где осуществлялись незаконные сделки с криптовалютой. В ходе совместной операции Центра по борьбе с киберпреступлениями Национального…
Суд присяжных в Нью-Йорке признал Сэма Бэнкмана-Фрида, также известного как «король криптовалюты», виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество и преступный сговор…