Судьи приняли показания тайного свидетеля по делу Владимира Плахотнюка, представленные на стадии уголовного расследования в посольстве Молдовы в Бухаресте и переданные в запечатанном конверте.
По данным СИБ, свидетель из окружения Плахотнюка с тех пор не возвращался в страну. Сам Плахотнюк на заседании отсутствовал, сославшись на подготовку к судебным дебатам, сообщает TV8.
По данным издания, тайный свидетель раскрыл предполагаемую схему управления активами и отмывания денег. По его словам, бизнес-империя обвиняемого была выстроена по двухуровневой системе: компании в «прозрачных» юрисдикциях и разветвлённая сеть офшоров. Операционное управление офшорным сегментом, как утверждается, осуществлял бывший депутат Владимир Андронаки, контролировавший счета и переводы.
Ключевым элементом схемы назывался механизм, действовавший с 2013 года при участии группы UNIASIA HOLDINGS (Гонконг) и румынского гражданина Богдана-Андрея Георгиу. По версии свидетеля, средства переводились из офшорных компаний Плахотнюка в структуры UNIASIA, после чего реинвестировались через другие фирмы холдинга для сокрытия происхождения денег и бенефициара. В 2013–2015 годах через эту схему якобы прошло около 35 млн долларов.
Среди упомянутых сделок — покупка около 38% акций Victoriabank через компанию INSIDOWN LTD у Вячеслава Платона. В 2017 году пакет в 39,2% был продан ЕБРР и Banca Transilvania за 38 млн евро. Средства, по утверждению источника, прошли через счета в Молдове и Дубае и затем были распределены в структурах UNIASIA.
Также свидетель рассказал о приобретении в 2018 году роскошной яхты стоимостью 32 млн евро у российского бизнесмена Андрея Гончаренко, которого связывают с Планом Шором. Сделка якобы была оформлена как обмен активами — недвижимости и долей в компаниях в Кишинёве. Яхта, переименованная в HONOR, обходилась в обслуживании примерно в 300 тысяч евро в месяц.
Схожим образом, по данным свидетеля, был получен и гостиничный комплекс в Марбелье (Испания) стоимостью около 40 млн евро — также через обмен активами, включая доли в компаниях и недвижимость в Кишинёве. Кроме того, в 2014 году для покупки частного самолёта была создана специальная компания с номинальным бенефициаром из UNIASIA, а переговоры, как утверждается, вёл Андронаки.
Расследование продолжается, а изложенные факты подлежат проверке в судебном порядке.
