26 и 27 ноября сотрудники Департамента по борьбе с мошенничеством и Таможенной службы совместно с прокуратурой провели 38 обысков в Кишиневе и других населенных пунктах в рамках уголовного дела о контрабанде.
Расследование выявило организованную схему, по которой преступная группа незаконно ввезла в Молдову товары на сумму около 800 000 леев. Контрабанда включала электрические аккумуляторы и генераторы, отправленные из Объединенных Арабских Эмиратов под видом транзита в Украину. Однако товары оказались на местном рынке, минуя уплату таможенных пошлин.
В результате обысков у двух экономических агентов и причастных лиц были изъяты черновые записи, IT-оборудование и товары, аналогичные задекларированным.
По делу проходят шесть человек в возрасте от 36 до 59 лет. Некоторые из них уже признаны подозреваемыми, но остаются на свободе. Следствие продолжает выяснять все детали и устанавливать круг причастных.
Таможенная служба заверила, что будет обнародована дополнительная информация, представляющая общественный интерес, с учетом прав всех сторон. Организация подчеркнула свою приверженность борьбе с контрабандой и обеспечению законности на границе.