Сотрудники полиции прокуроры PCCOCS провели мероприятия по уголовному преследованию владельца сети ресторанов. Следствие установило, что с 2021 по 2023 год экономический агент вместе с бухгалтером и менеджерами организовал схему уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, нанеся ущерб государственному бюджету на сумму около 13,98 миллиона леев.
По данным следствия, бизнесмен не выдавал клиентам налоговые чеки, что позволило ему создать параллельную систему учета и избежать уплаты налогов государству. В результате этой схемы бюджет недополучил значительную сумму, что стало поводом для начала уголовного преследования.
Правоохранительные органы провели обыски в домах, транспортных средствах и помещениях, принадлежащих экономическому агенту. В ходе обысков они изъяли бухгалтерские документы, бухгалтерские книги, наличные деньги, ноутбуки, мобильные телефоны и электронное устройство для хранения бухгалтерских данных, спрятанное в одной из квартир в Кишиневе. В устройствах содержалась информация о преступной деятельности фигуранта.
Следствие по делу о схемах уклонения от налогов и отмывания денег продолжается. Владелец сети ресторанов, находящийся под уголовным преследованием, пока считается невиновным в соответствии с законом.
