Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с Государственной налоговой службой сообщили о разоблачении схемы уклонения от уплаты налогов и отмывания денег, реализованной кишинёвским кол-центром, с нанесением ущерба государству в размере более 164 миллионов леев.
«По данным следствия, в период 2019–2023 годов администратор и бухгалтер компании, признанные подозреваемыми прокурорами PCCOCS, незаконно применяли льготный налоговый режим. Они заявили, что предоставляют услуги в другой сфере деятельности, подпадающей под упрощённое налогообложение, и тем самым незаконно получили налоговые послабления и уплатили в бюджет меньше налогов. Помимо неуплаты более 164 миллионов леев в государственный бюджет, фигуранты дела пытались скрыть часть незаконно удержанных средств. Так, они незаконно инвестировали более 31 миллиона леев в небанковскую кредитную компанию, в результате чего также подозреваются в совершении преступления по статье «отмывание денег», — отмечается в пресс-релизе прокуратуры.
По делу были проведены обыски под руководством прокуроров по борьбе с организованной преступностью и особым делам, при поддержке бойцов отряда «Fulger» — как в офисе компании, так и по местам жительства подозреваемых. В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, черновые записи, а также денежные средства: более 900 000 леев, 90 000 евро и 30 000 долларов США, которые вероятно были получены в результате расследуемой схемы.
Уголовное расследование продолжается, при этом, в соответствии с законом, лица пользуются презумпцией невиновности.