Сотрудники Таможенной службы под руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) провели восемь обысков в Кишиневе в рамках уголовного дела, возбужденного по факту подделки государственных документов. Расследование началось после выявления нарушений при декларировании партии арахиса, импортированной в Молдову из Турции.
«Компания-импортер подала таможенную декларацию, однако при физическом и документальном контроле инспекторы обнаружили два коммерческих инвойса с одинаковыми номерами, но с абсолютно разной заявленной стоимостью товара. После выявления несоответствий таможенная декларация была скорректирована. Сейчас правоохранители устанавливают реальную стоимость груза. Для этого молдавская сторона направит официальные запросы о правовой помощи компетентным органам стран, задействованных в экспортной операции», — сообщили в Таможенной службе.
В ходе проведенных обысков оперативники изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны и документы, касающиеся импорта аналогичных партий товара. Вся техника и бумаги приобщены к делу для проведения экспертиз.
На данном этапе под подозрением находятся два человека в возрасте 41 года и 49 лет. На время следствия они остаются на свободе. Расследование дела продолжается для выяснения всех обстоятельств и установления круга причастных лиц.
