В Кишинёв правоохранительные органы раскрыли схему уклонения от налогов и отмывания денег на сумму около 6 миллионов леев. Операцию провели прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы Молдовы.
По данным следствия, компания, занимающаяся сдачей автомобилей в аренду и их продажей через лизинг, в 2024–2025 годах скрывала реальные доходы от эксплуатации более 100 машин. В результате государственный бюджет не получил значительные суммы налогов и НДС.
Правоохранители установили, что незаконно полученные средства использовались для покупки и аренды жилой недвижимости, а также приобретения автомобилей в личных целях, что квалифицируется как отмывание денег, сообщили в прокуратуре PCCOCS.
В рамках расследования в столице прошли обыски при поддержке спецподразделения «Fulger». Были изъяты бухгалтерские документы, черновые записи, банковские выписки, данные с компьютеров и мобильных телефонов, а также наличные средства в различных валютах.
Следственные действия продолжаются для установления всех причастных лиц. При этом, как подчёркивают в правоохранительных органах, все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности.
