Полиция и прокуроры расследуют схему уклонения от уплаты налогов на сумму более 2 миллионов леев в одном из ресторанных бизнесов Кишинева.
По данным полиции, подозреваемым, среди которых менеджер компании и его сообщник, обоим более 30 лет. Компания, которой руководит один из подозреваемых, специализируется на приготовлении и продаже деликатесных продуктов питания в столице.
Правоохранительные органы, получив предварительную информацию о возможном сокрытии доходов от налогов, провели семь обысков на производственных объектах, в домах и автомобилях подозреваемых. В ходе обысков обнаружили более 2 000 000 леев, которые не фигурировали в бухгалтерской отчетности, незаконно хранящийся газовый пистолет, а также бухгалтерские документы, черновые записи, компьютеры и мобильные телефоны. Все изъятые материалы передали на экспертизу.
Следственные действия продолжаются.