В Кишиневе разоблачили схему отмывания денег через фиктивные туры в Израиль

Сотрудники Управления по борьбе с отмыванием денег совместно с прокурорами провели обыски в столичном туристическом агентстве.

Следствие выявило схему, в которой руководство компании, сотрудничая с экономическими агентами из ОАЭ и Болгарии, отмывало деньги через фиктивные медицинские туры в Израиль. Сумма предполагаемых незаконных операций составляет более 2 млн евро.

Во время обысков в офисе компании полиция обнаружила документы, контракты и другие материалы, указывающие на возможное участие агентства в отмывании денег. 

В рамках уголовного дела следователи продолжают разбираться в деталях и определять других участников схемы.

Автор

Related posts

В Антикоррупционной прокуратуре произошли кадровые изменения: назначены два новых заместителя

В Каушанах проводятся обыски по делу о коррупции на выборах

В Кишиневе задержали троих фальшивомонетчиков