В Кишиневе разоблачили схему отмывания денег через фиктивные туры в Израиль

Сотрудники Управления по борьбе с отмыванием денег совместно с прокурорами провели обыски в столичном туристическом агентстве.

Следствие выявило схему, в которой руководство компании, сотрудничая с экономическими агентами из ОАЭ и Болгарии, отмывало деньги через фиктивные медицинские туры в Израиль. Сумма предполагаемых незаконных операций составляет более 2 млн евро.

Во время обысков в офисе компании полиция обнаружила документы, контракты и другие материалы, указывающие на возможное участие агентства в отмывании денег. 

В рамках уголовного дела следователи продолжают разбираться в деталях и определять других участников схемы.

Автор

Related posts

В Кишиневе задержаны двое мужчин по подозрению в афере «родственник, попавший в ДТП»

В Тараклии полиция изъяла оружие и боеприпасы в ходе масштабных рейдов

Россия обстреляла Броварский район в Киевской области: разрушены здания, один человек пострадал