Офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами PCCOCS провели обыски в рамках уголовного дела о незаконном лишении права собственности на морское судно, оценённое в 26 миллионов долларов. Расследование ведётся в отношении нескольких жителей Кишинёва, подозреваемых в причастности к схеме присвоения чужого имущества.
По данным следствия, один из предпринимателей был введён в заблуждение при продаже судна и подписал договор с человеком, которого указали организаторы схемы. Формально этот человек должен был представлять интересы фактического владельца доли в компании.
Однако позже, как считают правоохранители, судно было незаконно использовано и продано без согласия фактического бенефициара.
«Как установило следствие, назначенное лицо проигнорировало требования фактического бенефициара. В результате актив перешёл к другому экономическому агенту, а владельцу был причинён значительный ущерб», — пояснили в НЦБК.
Процессуальное руководство осуществляют прокуроры PCCOCS в сотрудничестве с сотрудниками НЦБК. Расследование продолжается для установления всех обстоятельств и причастных лиц.
