Прокуроры PCCOCS совместно с сотрудниками Государственной налоговой службы разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 8 млн леев, организованную кишинёвской строительной компанией. Об этом сообщили в пресс-службе PCCOCS.
Согласно материалам дела, в период 2019–2022 годов руководство компании не только уклонялось от уплаты налогов, но и занималось последующей легализацией скрытых от государства средств. Чтобы скрыть незаконное происхождение денег, фигуранты использовали их для покупки нескольких объектов частной недвижимости.
В ходе расследования правоохранители провели обыски и изъяли бухгалтерские документы, договоры уступки требований, кредитные соглашения, договоры купли-продажи недвижимости, мобильные телефоны и другие носители информации. Все изъятые материалы будут тщательно изучены.
Уголовное преследование продолжается. Все лица, вовлечённые в дело, согласно закону, пользуются презумпцией невиновности.
