В Молдове правоохранители провели обыски в нескольких компаниях, работающих в сфере производства и продажи стройматериалов, а также оказания строительных услуг. Их представителей подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 7 млн леев в 2024 году.
По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS), компании могли не отражать в бухгалтерском учете часть своей хозяйственной деятельности, в том числе не декларировать полностью доходы от продажи произведенной продукции.
Кроме того, следствие подозревает предприятия в указании недостоверных данных о доходах и расходах в бухгалтерских и налоговых документах, а также сокрытии объектов налогообложения.
11 августа обыски прошли в офисах, домах и автомобилях руководителей нескольких компаний в Кишиневе и Резинском районе. Правоохранители изъяли бухгалтерские документы, записи и другие материалы, которые теперь будут изучать следователи.
Расследование продолжается. В PCCOCS уточнили, что все подозреваемые пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
