Правоохранители задержали двух мужчин, причастных к одной из самых крупных финансовых афер последних лет. Подозреваемые обманули двух женщин, убедив их инвестировать в фиктивные валютные платформы. Ежедневный доход преступной схемы оценивался в $50 000.
Подробности дела
Сотрудники полиции, совместно с полицейскими и прокурорами Яловен, задержали двух мужчин из Бельц и Кишинева, один из которых является гражданином Турции. В возрасте 20 и 27 лет они организовали мошенническую схему, в результате которой двум женщинам был причинен ущерб на сумму свыше 4 миллионов леев.
Преступления были совершены в период с октября по декабрь текущего года. Злоумышленники представлялись «инвестиционными экспертами» и убеждали жертв вкладывать деньги в якобы легальные платформы для торговли валютой, обещая высокий и быстрый доход.
Как действовали мошенники
Чтобы выполнить «инвестиционные обязательства», женщины прибегали к серьезным финансовым мерам:
- Оформляли кредиты в банках и микрофинансовых организациях.
- Занимали деньги у родственников и друзей.
- Одна из жертв продала свою квартиру, чтобы вложить больше средств.
Сомнения у пострадавших возникли, когда обещанная прибыль так и не поступила. После обращения в полицию подозреваемые были задержаны в момент получения очередного перевода денег. В ходе обысков у них изъяли крупные суммы наличных средств и криптовалютные устройства.
Масштабы преступления
Следствие выяснило, что жертвами этой схемы могли стать сотни человек. Организованная преступная группа ежедневно зарабатывала до $50 000, используя изощренные методы для привлечения новых вкладчиков. По решению суда Хынчешть в Яловенях подозреваемые были заключены под стражу на 30 дней.
Рекомендации властей
Правоохранители напоминают гражданам:
- Не доверяйте обещаниям огромных доходов — это часто является признаком мошенничества.
- Проверяйте легальность платформы и личность ее представителей.
- Прежде чем принимать финансовые решения, консультируйтесь с профессиональными экспертами.
- При подозрении на мошенничество немедленно сообщайте об этом в полицию.
Расследование продолжается, чтобы выявить весь масштаб преступной деятельности группы. Подозреваемые остаются невиновными, пока их вина не будет доказана судом.
