Офицеры Национального инспектората расследований (INI) совместно с прокурорами по особым делам и борьбе с оргпреступностью (PCCOCS) провели масштабную операцию в Кишинёве. В рамках дела о трансграничной схеме отмывания денег и мошенничестве прошли 10 обысков в офисах компаний и домах подозреваемых.
Следствием установлено, что с 2021 года организованная группа легализовывала крупные суммы денег, полученные в результате мошенничества за границей. Через сложные финансовые схемы участники скрывали происхождение средств и вводили их в легальный оборот.
Задержаны двое мужчин — гражданин Италии и житель Молдовы, 52 и 59 лет. Оба помещены под арест на 30 суток. Расследование продолжается.