Офицеры Национального инспектората по расследованиям, совместно с прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делам, пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на отмывании и легализации незаконных доходов. В состав группы входили как резиденты, так и нерезиденты Молдовы, которые действовали по заранее согласованной схеме, распределив роли и задачи для получения финансовой выгоды.
«Для маскировки операций участники использовали децентрализованные цифровые платформы, криптовалюты и инфраструктуры без администраторов. Создавали фирмы-прикрытия и привлекали к сотрудничеству физических и юридических лиц, работающих в IT-секторе, обменных пунктах, онлайн- и офлайн-казино, бухгалтерском консультировании, а также компаниях, занимающихся импортом, экспортом и международными грузоперевозками», — уточнили в полиции.
Из уголовного дела следует, что группа предоставляла платные услуги другим лицам и группировкам — в Молдове и за пределами страны — помогая скрывать и легализовывать деньги, полученные через офлайн- и онлайн-мошенничество, криптовалютные схемы типа SCAM и другие преступления, приносящие незаконный доход. С 2023 года по настоящее время участники успели легализовать сумму, эквивалентную примерно 95,5 млн леев.
«При поддержке бойцов «Fulger» были проведены обыски в офисе IT-компании, связанной с фигурантами, а также ещё семь обысков по адресам проживания и у аффилированных лиц. Правоохранители изъяли телефоны, черновые записи, бухгалтерские документы, контракты, бланки, платёжные документы, банковские карты, планшеты, ноутбуки, носители информации (SSD), денежные средства, а также четыре автомобиля премиум-класса — Mercedes, BMW и Jetour. По версии следствия, транспортные средства могли быть приобретены на средства, полученные преступным путём», — добавили правоохранители.
На основании собранных доказательств пять человек в возрасте от 31 до 36 лет были задержаны на 72 часа. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается — устанавливаются другие участники схемы и их роли.
