Полиция совместно с прокурорами PCCOCS пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой сигарет и нелегальным производством табачной продукции на территории нескольких европейских стран, включая Италию, Францию, Бельгию, Германию и Нидерланды. В схеме были задействованы граждане Республики Молдова.
Следствие длилось около года. За это время было установлено, что преступная сеть имела чёткую иерархию, международные связи и приносила значительные незаконные доходы. Для прикрытия незаконной деятельности использовались коммерческие компании, через которые осуществлялась транспортировка табачных изделий и отмывание средств, сообщили в Генеральном инспекторате полиции.
Один из граждан Молдовы, задержанный на 72 часа, играл ключевую роль в организации — он отвечал за наём рабочей силы из Украины, Болгарии, Греции и других стран, а также за координацию логистики и установку производственного оборудования.
В ходе более 40 обысков, проведённых при поддержке спецназа «Fulger», были изъяты крупные суммы наличных (в том числе более 25 000 евро), поддельные сигареты, банковские карты, мобильные телефоны, штампы компаний, а также незаконно хранившееся огнестрельное оружие.
Деньги, полученные от продажи нелегальной продукции, через сложную схему отмывания поступали в экономику Молдовы — их инвестировали в движимое и недвижимое имущество, а также в бизнесы с «законной» внешностью.
Следствие продолжается. Выясняются масштабы преступной деятельности, а также возможная причастность группы к незаконной миграции, добавили в полиции.
