Сотрудники полиции задержали группу подозреваемых по делу об отмывании денег, которое открыли в декабре 2023 года.
Подозреваемые предположительно создавали поддельные аккаунты, на которых позиционировали себя представителями и менеджерами инвестиционных платформ и предлагали свои услуги потенциальных жертвам на электронных торговых площадках. Клиенты полагали, что делали реальные инвестиции и переводили средства на счета на платформе или самостоятельно вводили данные своей карты, сообщается в пресс-релизе полиции.
Таким образом, с 2022 года по настоящее время члены преступной группы неоднократно получали крупные суммы из различных стран прямым переводом на карточные счета в евро, открытые на имя посредников в банках на территории Молдовы. Чтобы скрыть незаконные доходы, подозреваемые переводили деньги на другие счета или же снимали наличку в банкоматах, в том числе и на территории Молдовы.
В результате обысков в домах трёх подозреваемых в возрасте 20, 27 и 28 лет из Унгенского района полицейские изъяли различные документы, подтверждающие снятие денежных средств, сим-карты, электронные носители информации, мобильные телефоны, иностранную валюту, банковские карты. Также был конфискован автомобиль одного из подозреваемых.
Прокуратура и полиция продолжают расследование с целью установить всех причастных к данному делу, а также для возмещения ущерба, причиненного в результате совершенных преступлений.
Фото politia.md
