По данным следствия, строительная компания скрывала от государства выплаты зарплат более чем 170 иностранным работникам. При этом официально были трудоустроены только восемь человек.
Следователи считают, что зарплаты выплачивались через зарубежные компании, зарегистрированные в странах с льготным налогообложением, сообщили в Генеральном инспекторате полиции Молдовы.
Также правоохранители подозревают компанию в проведении фиктивных платежей в адрес медиакомпаний, которые находятся под контролем лица, в отношении которого действуют международные санкции.
Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с представителями Налоговой службы под руководством прокуратуры PCCOCS провели обыски в офисах компании. Изъяты бухгалтерские документы, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, а также 187 паспортов граждан Узбекистана.
Кроме того, правоохранители обнаружили денежные средства, предположительно связанные с расследуемыми преступлениями: более 20 тысяч евро, свыше 8 тысяч долларов и 475 тысяч леев.
По итогам обысков был задержан администратор строительной компании.
Уголовное дело было возбуждено в августе 2025 года. Расследование продолжается.
Согласно закону, все фигуранты дела пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.
