Правоохранительные органы задержали 32-летнего мужчину по подозрению в участии в крупной мошеннической схеме.
По данным следствия, вместе с 56-летней женщиной, которая объявлена в розыск, он с 2017 года подозревается в обмане инвестора, убедив его вложить средства в строительство завода в Оргеевском районе.
Под предлогом развития бизнеса в пищевой промышленности подозреваемые зарегистрировали предприятие на одного из участников, чтобы получить кредиты. Однако после первого экспорта продукции они отказались передать контроль над заводом инвестору, причинив ущерб на сумму более 20 миллионов леев.
Следственные органы провели обыски, в ходе которых изъяли документы и контракты, подтверждающие незаконные действия.
Мужчину задержали на 72 часа, а женщина скрылась за границей. Сейчас следствие ведет мероприятия по установлению других причастных лиц. Обвиняемым грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.