25 ноября Комиссия по экономике, бюджету и финансам организовала публичные слушания по теме деятельности платформы «TUX» и других онлайн-сервисов предполагаемых инвестиций. В обсуждениях участвовали представители полиции, Национального инспектората расследований, Национальной комиссии по финансовому рынку (НКФР) и Службы по борьбе с отмыванием денег.
По данным правоохранителей, поступило 13 жалоб на платформу «TUX», а общая сумма причинённого ущерба пока неизвестна. С начала года в Молдове зарегистрировано 950 уголовных дел об онлайн-мошенничестве.
«Первые обращения в полицию поступили в августе. Уголовное дело возбуждено по статьям 241 и 243 Уголовного кодекса. Речь идет о налоговых нарушениях, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег», – сообщил глава Генинспектората полиции Виорел Чернэуцяну.
Председатель Комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан заявил, что государственные учреждения активно борются с незаконными инвестиционными платформами. В июне была принята инициатива, запрещающая продажу бинарных опционов и контрактов на разницу широкой публике.
«Помимо ответственности госорганов, есть и индивидуальная ответственность граждан, они должны быть хорошо информированы в этом вопросе. Комиссия сотрудничает с НКФР и Национальным банком Молдовы для быстрого принятия законодательства и создания правовой базы, как в странах ЕС», – добавил Раду Мариан.
Чтобы не оказаться частью финансовой пирамиды и избегать мошенников, гражданам рекомендуют проверять лицензии инвестиционных компаний, не раскрывать личные и финансовые данные через мессенджеры, а также проявлять осторожность в случаях, когда обещают быстрый доход. Также рекомендуется сообщать о подозрительных контактах в НКФР и блокировать их.
