Сотрудники полиции и прокуратуры задержали четырех подозреваемых по делу о контрабанде, кражах и отмывании денег в ЕС с 2017 по 2023 год. Ущерб, нанесенных их действиями в странах Евросоюза с 2017 по 2023 годы, превышает 5 000 000 леев.
Согласно материалам дела, подозреваемые предположительно действовали во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Дании, Швеции, Швейцарии и Австрии, где незаконно приобретали ювелирные изделия, дорогие часы, оружие, велосипеды, деньги и другие товары. После чего они ввозили эти товары контрабандой в Молдову и продавали на черном рынке, сообщается в пресс-релизе полиции.
По итогам расследования сотрудники задержали четырех жителей Кишинёва в возрасте от 24 до 35 лет. Троих из них на время расследования заключили под стражу, а один остался на свободе и начал сотрудничать со следствием. Следует отметить, что согласно данным Европола некоторые из обвиняемых ранее отбывали тюремные сроки во Франции, Германии и Австрии за грабеж, групповую кражу, кражу со взломом, хранение поддельных документов.
На полученные незаконным путем деньги подозреваемые покупали автомобили, дома и земельные участки. Большую часть приобретенного они оформляли на других людей (друзей, родителей, других родственников, любовниц), чтобы скрыть происхождение доходов и избежать ответственности. Помимо этого они вкладывали деньги в официальный бизнес.
Основываясь на собранных доказательствах, сотрудники правоохранительных органов провели более 20 обысков в Кишиневе. В результате были изъяты дорогие часы, мобильные телефоны, иностранная валюта, ювелирные изделия, драгоценные камни, коллекционные ручки, незаконно хранящиеся патроны, европейские симки, дорогие велосипеды, рации, черновые записи и договоры купли-продажи движимого и недвижимого имущества, зарегистрированные на третьих лиц. Помимо этого сотрудники конфисковали 4 автомобиля общей стоимостью 150 000 евро.
Расследование продолжается с целью установить всех причастных к совершению преступлений.
Фото politia.md