Полиция в сотрудничестве с прокуратурой раскрыла схему отмывания денег через колл-центр в Кишинёве. В течение нескольких месяцев более 50 телефонных операторов предлагали людям инвестировать в финансовые акции на «международных фондовых биржах», используя фальшивые номера телефонов для установления контакта с потенциальными клиентами из России, Казахстана и стран Европы, сообщается в пресс-релизе полиции.
Однако оказалось, что операторы колл-центра и их сообщники были причастны к мошенническим схемам, в рамках которых они предлагали инвестиционные проекты клиентам из разных стран. Вместо реальных инвестиций деньги направлялись на счета мошенников, а сумма «инвестированных» средств уже исчисляется сотнями тысяч леев.
По итогам расследования сотрудники ведомств провели обыски в колл-центре в Кишинёве, а также в домах администратора и руководителя отдела звонков. В результате у них изъяли компьютеры, телефоны и документы, предположительно связанные с мошенничеством.
На данный момент статус подозреваемого присвоен менеджеру колл-центра. Расследование продолжается с целью выявления всех причастных к преступной схеме — сообщили в полиции.
Фото politia.md