Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержал на КПП Тудора-Староказачье (граница с Украиной) мужчину, объявленного в розыск по подозрению в отмывании денег в особо крупном размере из Banca de Economii. Подозреваемого сотрудникам НЦБК передали украинские правоохранительные органы на основании ордера, выданного молдавскими властями, сообщает НЦБК.
Согласно пресс-релизу НЦБК, подозреваемый в соучастии с другими лицами совершил преступление по отмыванию 2,5 млн леев из молдавского банка Banca de Economii, осуществив несколько переводов на различные счета, в том числе на счета компании, которой он руководил. По данным НЦБК, таким образом он пытался скрыть деньги, взятые в кредит у Banca de Economii в 2011 году.
Мужчину поместили в изолятор на 72 часа для расследования.
Согласно пресс-релизу антикоррупционной прокуратуры, в июле 2023 года к ответственности по этому делу были привлечены 5 человек, а в ноябре 2023 года — еще 6 человек за причинение ущерба в размере 11 миллионов леев Banca de Economii.
Фото: НЦБК