(ВИДЕО) По делу об отмывании денег НЦБК провел обыски в доме экс-депутата

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и антикоррупционные прокуроры (АП) провели обыски по в рамках уголовных дел, связанных с бывшим депутатом молдавского парламента и его родственниками. Бывший депутат подозревается в отмывании денег, незаконном обогащении и предоставлении ложных деклараций.

По данным уголовного дела, бывший депутат в период с 2014 по 2019 год получил значительное увеличение личного состояния и состояния членов своей семьи, что не может быть разумно обосновано его законными доходами от исполнения обязанностей по должности.

В ходе расследования в НЦБК установили, что бывший депутат и его родственники приобрели движимое и недвижимое имущество за границей. Они зарегистрировали его на родственников и посредников для скрытия права собственности.

После обысков в доме подозреваемого изъяли 400 тысяч леев и 80 тысяч евро, происхождение которых еще предстоит установить. Подозреваемый находится на свободе, ведется следствие.

Согласно источникам TV8, речь идет об Элеоноре Граур, бывшем депутате ДПМ.

Фото: cna.md

Автор

Related posts

Гражданина Турции задержали за вымогательство 7000 евро у молдавского бизнесмена

Молдавские таможенники предотвратили несколько попыток контрабанды товаров

В Молдове стартует бесплатный курс по теплоизоляции зданий для молодежи