С 9 по 11 января 2024 года сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Агентства по возврату активов, добытых незаконным путем (ARBI) совместно с сотрудникам Центрального управления судебной полиции Франции участвовали в проведении нескольких обысков на территории Французской Республики в рамках исполнения запросов о международной правовой помощи по уголовным делам, известным в Молдове как «банковское мошенничество».
По сообщению НЦБК, следственные мероприятия проводились в департаменте Верхняя Савойя, в Сье, и населенных пунктах Комблу, Шамони-Монблан, Салланш и Дувен, в рамках оперативных действий обыски провели на трех объектах недвижимости, выявленных в результате обмена информацией и координации усилий с французскими властями. Сообщается, что вышеупомянутые объекты оформлены на юридическое лицо, но фактически принадлежат, предположительно, семье Влада Плахотнюка (что, согласно пресс-релизу ведомства, доказано идентификацией нескольких личных вещей, в том числе семейных фотографий, обнаруженных в домах). При этом в сообщении НЦБК указаны лишь инициалы — «V. P.».
Одним из досмотренных объектов является вилла, расположенная в жилом районе Сье, на берегу озера Леман, которая находится в состоянии ремонта. Второй объект недвижимости также находится в Сье и представляет собой квартиру с двумя парковочными местами, расположенную в жилом комплексе, которым на момент расследования уголовного дела управлял близкий родственник фигуранта дела о банковском мошенничестве.
Третий объект недвижимости — традиционное для альпийской зоны шале с цокольным этажом и мансардой, расположенное на верхнем уровне Комблу, на участке площадью 21 акр (около 8,5 га) с видом на Монблан. В доме имеется шесть спален, кабинет, библиотека, зона отдыха с камином и баром, тренажерный зал, сауна, помещение для хранения вина, гараж на 8 транспортных средств, собственная котельная и другие инженерные сооружения.
В результате обысков изъяты финансовые средства (92 тысячи евро и 3000 швейцарских франков, происхождение которых будет установлено с последующим применением ареста), технические средства, телефоны и ряд документов, которые будут приобщены к расследованию по уголовному делу. Эти документы раскрывают дополнительную информации о других объектах недвижимого и движимого имущества, принадлежащего, предположительно, семье Плахотнюка, например о вилле в Швейцарии. Сообщается также, что в рамках проводимых мероприятий были заслушаны свидетели, которые указывают, что фактическим выгодоприобретателем объектов, на которых проведены обыски, также является фигурант дела, именуемый в отчете как «V. P.».
До проведения обысков на упомянутое выше имущество был наложен арест, в целях возмещения ущерба, причиненного расследуемым преступлением.
В июле 2023 года Антикоррупционная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении Влада Плахотнюка, в отсутствие обвиняемого.
Лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана окончательным решением суда, отмечается в сообщении НЦБК.
Фото: cna.md
