Житель Кишинёва оказался в центре расследования, связанного с крупной схемой уклонения от уплаты налогов и отмывания денег. По данным прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и сотрудников антимошеннического подразделения Налоговой службы, мужчина на протяжении нескольких лет вёл незаконную предпринимательскую деятельность и не декларировал доходы.
Чтобы скрыть происхождение денег, он проводил финансовые операции и покупал имущество — автомобили премиум-класса, участки земли и недвижимость в Кишинёве. Всё это, по данным следствия, обошлось примерно в 10,6 миллиона леев. Часть собственности была оформлена на подставных лиц. Покупки совершались в период с 2020 по 2025 год.
В результате обысков, проведённых по месту жительства подозреваемого, а также у других лиц, причастных к делу, были изъяты:
- банковские выписки, платежные документы и ордера на внесение/снятие денежных средств на территории Молдовы и стран ЕС;
- банковские карты, выданные как молдавскими, так и зарубежными финансовыми учреждениями;
- мобильные телефоны, ноутбуки и системный блок;
- иные документы и записи, имеющие значение для уголовного дела.
Следователи уже арестовали часть имущества. Расследование продолжается: проверяются все обстоятельства, устанавливаются возможные сообщники, а также ведётся работа по возмещению ущерба госбюджету.