По информации правоохранительных органов, деньги переводили в Молдову с помощью банковских карт. 4 октября было проведено 70 обысков по делу об отмывании денег и незаконном финансировании партий, связанных с беглым олигархом Иланом Шором. Подробности операции рассказали на пресс-конференции 5 октября глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин и глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану.
По словам Чернэуцану, в начале сентября три человека — двое иностранцев и один молдаванин — пытались незаконно ввезти в Молдову более 1975 банковских карт, которые должны были распределить «среди ключевых лиц в партиях». В ходе обысков изъяты карты, мобильные телефоны, планшеты, деньги в национальной и иностранной валюте, незаконно хранившееся оружие и документы.
«У всех фигурантов, попавших в поле зрения правоохранительных органов, были такие банковские карты, телефоны и планшеты. На эти телефоны и планшеты установлено приложение, через которое можно делать денежные переводы. Установкой и администрированием этого приложения занимался гражданин Молдовы, который присутствовал на всех встречах с членами партии», — сказал Чернэуцану.
Вероника Драгалин призвала всех, кто получил такие банковские карты, добровольно сдать их и сотрудничать со следствием. «Когда речь идет об использовании банковских карт вместо сумки с деньгами или черного кулька, мы говорим об отмывании денег — гораздо более серьезном преступлении», — заявила глава Антикоррупционной прокуратуры. В ходе операции никто задержан не был.
По словам Драгалин, правоохранительные органы уже несколько месяцев проводят следственные мероприятия по нескольким делам о незаконном финансировании партий, которые намерены участвовать в выборах. Полученные доказательства сейчас изучают, мы не можем предоставить подробную информацию о статусе лиц», — добавила Вероника Драгалин. Следственные мероприятия продолжаются.
4 октября членов партий «Возрождение» и «Шанс», связанных с беглым олигархом Иланом Шором, прошли обыски.
