Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) совместно с сотрудниками Налоговой службы раскрыла предполагаемую схему уклонения от уплаты налогов на сумму около 3 млн леев. Фигурантом расследования стала столичная компания, основным видом деятельности которой является строительство.
По данным следствия, в течение 2025 года фирма получала деньги от физических и юридических лиц, однако не отражала часть доходов в бухгалтерском учёте. В налоговых декларациях компания, предположительно, указывала искажённые сведения о своих реальных доходах.
В рамках расследования сотрудники Налоговой под руководством PCCOCS провели четыре обыска в офисах, домах и автомобилях руководителей компании.
Правоохранители изъяли денежные средства в национальной и иностранной валюте, мобильные телефоны, компьютеры, бухгалтерские документы, черновые записи, ведомости и сметы расходов.
Расследование продолжается. Фигуранты пользуются презумпцией невиновности в соответствии с законом.
