В Молдове расследуют предполагаемую схему уклонения от налогов и отмывания денег на предприятии по производству хлебобулочных изделий. После обысков задержали двух человек — администратора компании и сотрудника, отвечавшего за управление денежными средствами.
«По версии следствия, в 2023–2025 годах часть зарплат на предприятии выплачивали «в конвертах». Эти суммы скрывали от налоговых органов, занижая обязательные платежи государству. Общий объём предположительно незадекларированных выплат оценивают примерно в 91,7 млн леев. Это сумма зарплат, а не установленный ущерб бюджету — его ещё предстоит определить», — отмечают правоохранители.
Во время обысков правоохранители изъяли бухгалтерские документы, телефоны, электронные носители и данные из программы учёта. Также обнаружили конверты с деньгами, которые, как предполагает следствие, предназначались для неофициальных выплат сотрудникам.
Расследование ведут сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Они устанавливают обстоятельства дела и круг возможных участников.
Если вину докажут в суде, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы, штрафы и запрет занимать определённые должности или заниматься отдельными видами деятельности. Предприятию могут назначить финансовые санкции вплоть до ликвидации в предусмотренном законом порядке.
