Антикоррупционная прокуратура сообщила о завершении расследования и передаче в суд уголовного дела, в котором Илан Шор обвиняется в организации, подстрекательстве и соучастии в хищении имущества в особо крупных размерах, совершённом организованной преступной группой.
По версии следствия, собранные Антикоррупционной прокуратурой совместно с НЦБК доказательства свидетельствуют, что в период с июля 2013 года по сентябрь 2014 года Шор, занимая должность председателя Совета администрации Banca de Economii, организовал и координировал преступную группу, разработавшую схему хищения 100 млн. долларов США из активов банка.
«Он фактически контролировал через подставных лиц несколько финансово-банковских учреждений и обеспечивал принятие административных, юридических и финансово-экономических решений, необходимых для реализации преступного плана». Таким образом были созданы условия для перевода и использования финансовых средств АО Banca de Economii в интересах организованной преступной группы, в том числе с использованием поддельных документов», отмечается в пресс-релизе прокуроров.
В связи с этим Шору предъявлено обвинение в организации, подстрекательстве и соучастии в хищении 100 млн долларов из Banca de Economii. Кроме того, 17 июня 2026 года кишиневский суд сектора Чеканы удовлетворил ходатайство прокурора и заочно избрал в отношении Шора меру пресечения в виде ареста сроком на 30 суток.
За данное преступление законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
