Сотрудники Национального инспектората расследований совместно с прокурорами PCCOCS и бойцами спецподразделения „Fulger” задержали 15 человек, подозреваемых в мошенничестве и отмывании денег через так называемый «колл-центр». По данным следствия, ежемесячный оборот схемы составлял около 2 миллионов долларов.
Задержания прошли после серии обысков, проведённых в четверг. По информации правоохранителей, задержанные работали телефонными и компьютерными операторами, представляясь специалистами в сфере информационных технологий. Они убеждали людей «инвестировать» в несуществующие активы — земельные участки, валютные и криптовалютные операции, а также другие вымышленные инвестиционные проекты. После получения денег связь с потерпевшими прерывалась.
Кроме того, операторы выполняли указания организаторов группы по легализации средств, полученных из различных незаконных источников, включая интернет-мошенничество, контрабанду сигарет и алкоголя, а также незаконный оборот наркотиков. Для этого использовались фирмы-прикрытия и специальные платформы для криптовалютных транзакций.
В ходе обысков были изъяты 25 стационарных компьютеров и 35 мобильных телефонов, которые изучаются следствием. Задержанные — лица в возрасте от 24 до 36 лет, жители Левобережья Днестра, юга страны и иностранные граждане. Также был задержан 34-летний мужчина, считающийся лидером группы операторов.
Прокуроры PCCOCS намерены предъявить обвинения и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения. Параллельно устанавливаются пострадавшие и размер нанесённого ущерба. Все задержанные пользуются презумпцией невиновности.
