Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) совместно с прокурорами Антикоррупционной прокуратуры (АП) проводят около 20 обысков в различных населенных пунктах Молдовы в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег через виртуальные активы. Следственные действия затрагивают 16 человек.
«Согласно материалам дела, разоблаченная схема действовала поэтапно. Поступавшие из-за рубежа виртуальные активы сначала концентрировались в центральном электронном кошельке, которым напрямую управлял казначей группировки. Затем криптовалюту перенаправляли подставным лицам для конвертации в молдавские леи. Полученные наличные деньги дробились на части и скрытно доставлялись конечным бенефициарам через курьеров. В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны с приложениями для управления криптоактивами, устройства для хранения закрытых ключей от криптокошельков, а также денежные средства, законное происхождение которых не удалось подтвердить», — заявили в НЦБК.
Расследование продолжается в рамках дела, начатого осенью 2025 года накануне парламентских выборов. Тогда несколько представителей и сторонников политических формирований, связанных с преступной группировкой, были задержаны по подозрению в попытках повлиять на выборы с помощью запрещённого финансирования.
